كيفية الإبلاغ عن الاحتيال في الشركة

كيف تساعد في إبلاغ عن ارقام الإحتيال (شهر نوفمبر 2024)

كيف تساعد في إبلاغ عن ارقام الإحتيال (شهر نوفمبر 2024)

جدول المحتويات:

Anonim

يعتبر الاحتيال في مجال الأعمال مسألة خطيرة للغاية ، ولا ينبغي الاستخفاف بالادعاءات التي تقول بأن الشركة ارتكبت احتيالًا. على مر السنين ، كان هناك العديد من المنظمات التي تحمي وتدعم الموظفين والأفراد الذين يبلغون عن الأنشطة الاحتيالية. قبل الإبلاغ عن الاحتيال إلى السلطات ، تحقق مما إذا كان بإمكانك التحدث مع مديرك أو مالك. قد يتمكن الموظفون ذوو الرتبة الأعلى في شركتك من توضيح شكوكهم. ومع ذلك ، إذا كنت تعرف على وجه اليقين وجود أنشطة احتيالية تجري داخل الشركة ، يجب عليك إبلاغ السلطات المختصة على الفور.

تعليمات

سيحدد نوع الاحتيال الذي تشتبه فيه أو لديك معرفة سيحدث كيفية المتابعة الصحيحة لتقريرك. على سبيل المثال ، يجب الإبلاغ عن الاحتيال في الأوراق المالية الذي يشمل الأوراق المالية المتداولة علناً إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، حيث من الأفضل إبلاغ الشرطة بالاحتيال على مستوى محلي أكبر. كذلك ، سيؤدي دورك كموظف أو ضحية دورًا في كيفية التعامل مع قضيتك.

الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية للدولة والسلطات المحلية. يوجد لدى العديد من إدارات الشرطة قسم جرائم بيضاء يمكنه المساعدة في التحقيق. تتضمن قائمة عامة بالسلطات المحلية والسلطات المحلية التي يمكنك فيها الإبلاغ عن احتيال الشركة: الشرطة المحلية ، ومحامي المقاطعة ، ومحامي الولاية. قد تكون هناك منظمات محلية ، مثل الفصول المحلية لمكتب أفضل الأعمال (BBB) ​​، التي ستساعد في هذه الأنواع من التحقيقات.

إذا كان معروفًا ، فاتصل بالضحايا الآخرين للاحتيال. سيسمح هذا للضحايا بحماية أنفسهم من التزوير المتكرر وقد يكونون مستعدين لمساعدة قضيتك. يمكن أن يكون الحصول على نشاط تجاري آخر مفيدًا لأنه يمكن أن يهدد الشركة المزورة بالدعوى القضائية. تميل تهديدات الدعاوى القضائية إلى الحصول على رد فعل أسرع من طرق الإبلاغ الأخرى.

قد تشارك السلطات الفيدرالية ، اعتمادًا على طبيعة الاحتيال. في الحالات التي تنطوي على رسوم بطاقة ائتمان غير مصرح بها أو غيرها من المعاملات بين الولايات ، قد ترغب في الاتصال بمكتب التحقيقات الفدرالي أو مصلحة الضرائب. الشركات المساهمة العامة المتورطة في المحاسبة أو الاحتيال في الأوراق المالية قد يتم إبلاغها إلى هيئة الأوراق المالية (SEC). هناك أيضًا مؤسسات على مستوى الدولة مثل المخبرون الوطنيون الذين سيساعدونك في الإبلاغ عن هذا المستوى من الاحتيال.

أشعر بالرضا عن قرارك بالإبلاغ عن الاحتيال. على الرغم من أنك قد تخشى فقدان وظيفتك ، أو تشعر بالتوتر بشأن التعامل مع تطبيق القانون ، يجب أن تشعر دائمًا بالرضا عن منع الشركة من استغلال الآخرين من خلال الاحتيال.بالإضافة إلى ذلك ، تقوم العديد من السلطات الفدرالية بمكافأة المبلغين المبلغين بكميات كبيرة من المال للإبلاغ عن قضية تؤدي إلى إدانة بشأن الاحتيال.

نصائح

  • تأكد من إثبات ادعاءاتك بطريقة ما قبل إشراك السلطات. جمع الأدلة قبل الإبلاغ عن المطالبة قد يسهل على المحققين فتح قضية.

تحذير

رسوم الاحتيال خطيرة للغاية. تأكد من التهم الموجهة إليك لأن هذا النوع من التحقيق يمكن أن يكون ضارًا جدًا. قد يكون من الصعب على السلطات تركيز الاهتمام على قضيتك ، خاصة إذا لم يكن مستوى الاحتيال كبيرًا ، ولكن لا تستسلم. الحقيقة ستفوز.