الاحتيال على الشركات هو مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم ، والولايات المتحدة لا تختلف. إنرون هو على الأرجح أهم مثال على الاحتيال في الشركات ، والمعروف أيضًا باسم جرائم ذوي الياقات البيضاء. وفقًا لإحصاءات 2004 لمزوري الاحتيال المعتمدين ، فإن "تكاليف الاحتيال وإساءة الاستخدام" تزيد عن 660 مليار دولار أمريكي للمنظمات الأمريكية سنويًا. لذا ، فإن الاحتيال قضية مهمة يجب معالجتها من قبل الوكالات الحكومية مع الأفراد للتعامل مع التقارير. إن معرفة ما تحتاجه للإبلاغ عن الاحتيال وموقع الإبلاغ عنه سيساعد في ضمان قيام الوكالات العاملة في الوقت المناسب باتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة.
اجمع أي أدلة تنطبق على احتيال الشركات التي تزعمها. تعتبر أسماء الأفراد المعنيين والعناوين والتواريخ وغيرها من المعلومات التعريفية مفيدة للغاية. تكون قادرة على شرح الموقف بشكل مقتضب في غضون جملة قليلة الفقرة. اتبع التعليمات المقدمة على الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية المجهزة بشكل أفضل للتعامل مع الموقف. على سبيل المثال ، أبلغ خدمة البريد في الولايات المتحدة عبر موقع الويب الخاص بها عن الاحتيال الذي يتعامل مع مراسلات البريد.
تحديد أي وكالات وسلطات محلية لديها ولاية قضائية على مطالبات الاحتيال. على سبيل المثال ، يتعامل قسم الشرطة المحلية مع جميع أنواع الاحتيال ويقدم رقم القضية. استخدم رقم الحالة عند تقديم التقارير إلى سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية كمرجع للبدء. يتطلب تقرير الشرطة ملخصًا للوضع والوثائق التي تتحقق من الوضع. اتصل بقسم الاحتيال في مركز الشرطة عبر الخط الساخن ، شخصياً أو عبر الموقع الإلكتروني للإبلاغ عن جريمة تنطوي على الاحتيال.
تقرير الاحتيال إلى المدعي العام لولايتك. يمكنك تقديم تقرير عبر موقع المدعي العام. لتحديد موقع معلومات الاتصال بوكيل النائب العام ، انتقل إلى موقع الرابطة الوطنية للمدعين العامين (NAAG). عادة ، يجب تصنيف هذا النوع من الاحتيال الذي تزعمه بتفاصيل الشركة. يتعامل المحامون العامون مع أي نوع من أنواع الاحتيال ، مثل الرهن العقاري وحالات الإنترنت.
اتصل بالجهة الحكومية الفيدرالية المناسبة لضمان اتخاذ إجراء. تتعامل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بشكاوى الاحتيال من المستهلكين الذين يزعمون وجود مخالفات في ممارسات الأعمال. بالإضافة إلى FTC ، قد يكون FBI أفضل مورد للسلوك الاحتيالي للشركات الكبيرة. اتصل بالخط الساخن FBI على 888-622-0117. في الحالات الكبيرة ، تعمل عدة وكالات معًا ، لذلك قد تحتاج إلى الاتصال بكل وحدة على حدة.
الإبلاغ عن الاحتيال إلى الوكالات المتخصصة المناسبة المصممة للتعامل مع قطاع الأعمال المعين. على سبيل المثال ، ينبغي الإفصاح عن جرائم القطاع المالي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) والخدمة السرية. كلا التعامل مع الاحتيال المالي ، والذي هو إشكالية عند التعامل مع تزوير الشركات. على سبيل المثال ، يجب أن يتضمن التزوير من قبل شركة لطرف آخر واستخدام نقود مزيفة تقارير مع كل وكالة. البنوك وشركات صناديق التحوط هي أمثلة على المنظمات التي تدخل في فئة القطاع المالي. للحصول على قائمة كاملة بأنواع الاحتيال وطرق الإبلاغ عن شكوى ، قم بزيارة موقع الويب الخاص بكل وكالة. تتطلب مواقع الويب الخاصة بكل وكالة معلومات الاتصال بك وتفاصيل حول الموقف لبدء إجراء تحقيق.
تابع مع كل وكالة لتحديد ما إذا كانت هناك أية تفاصيل إضافية مطلوبة. نظرًا لحجم الشكاوى ، قد لا تحصل على رد ، لذلك قد تحتاج إلى محاولة المتابعة عدة مرات.
نصائح
-
احصل على المساعدة في تسجيل جرائم الإنترنت من مركز National White Collar Crime (NW3C). ويمكنهم المساعدة في تقديم شكاوى حول جرائم الإنترنت من خلال موقعهم على الويب وإخطار السلطات المختصة على المستويات المحلية والولائية والفدرالية على وجه السرعة وبدقة وأمان. للحصول على إرشادات عامة حول عملية الإبلاغ عن الاحتيال وإلى الأشخاص الذين يبلغون عن تزوير الشركة ، قم بزيارة "تقرير عن الاحتيال في المستهلكين" (انظر الموارد).
