أدت حوادث سرقة الهوية والاحتيال المصرفي وفضائح المحاسبة للشركات والاختلاس عبر الإنترنت إلى زيادة فرص العمل لمحللي عمليات الاحتيال. يقوم هؤلاء الأخصائيون بتحليل السجلات المصرفية ، وعمليات البيع والائتمان ، ومطالبات التأمين والسجلات الأخرى ، والبحث عن التناقضات التي تشير إلى نشاط احتيالي محتمل وإطلاق تحقيقات لحل المسائل. يتطلب المحلل الاحتيال مجموعة من التعليم والخبرة والشهادات في امتحان الاحتيال.
أكمل شهادة جامعية مع تخصص في مجال يتعلق بالتحقيق في الاحتيال. وتشمل مجالات الدراسة المناسبة لمحللي عمليات الاحتيال الطموحين المحاسبة والمراجعة وعلم الإجرام وعلم الاجتماع ، وفقاً لجمعية الممتحنين المعتمدين على الاحتيال. ومع ذلك ، تشير الرابطة إلى أن التدريب الاجتماعي العام غير كاف ، وأنه من الضروري إجراء دراسات في مجالات الاحتيال والجريمة في علم الاجتماع وعلم الإجرام.
تطوير الخبرة المهنية من خلال التقدم بطلب للحصول على وظيفة في حقل متعلق بالتحقيق في الاحتيال وتأمينه. وتشمل المجالات المناسبة لتحليل الاحتيال المحاسبة والمراجعة ومنع فقدان الشركات والتحقيق في الاحتيال المدني أو الجنائي.يقوم المحاسبون والمدققون بفحص البيانات المالية للنشاط المشكوك فيه وتقييم نقاط الضعف في أنظمة المحاسبة وتصميم الضوابط المالية. تحقيقات الغش في وكالات مثل دائرة الإيرادات الداخلية أو في شركات القطاع الخاص مثل البنوك وشركات التأمين إعدادك لمهنة في تحليل الاحتيال.
التقدم بطلب للحصول على عضوية في جمعية الفاحصين المعتمدين الاحتيال والتسجيل في الامتحان لتصبح فاحص غش معتمد ، مما يدل على الخبرة في تحليل الاحتيال والتحقيق. لإجراء الاختبار ، يجب أن تكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو خبرة مهنية كافية في مجال متعلق بالاحتيال ، يتم تعريفه على أنه عامين من الخبرة في كل عام من الدراسة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك درجة زميلة لمدة عامين ، يجب أن يكون لديك أيضًا خبرة مهنية لمدة أربع سنوات لتصبح مؤهلاً لإجراء الاختبار.
ادرس للامتحان من خلال أخذ دورة الإعداد للامتحان CFE ، وهو برنامج قائم على الكمبيوتر للدراسة الذاتية تقدمه رابطة الممتحنين الاحتيال المعتمدين. وكبديل ، يمكنك الدراسة بشكل مستقل باستخدام دليل الفاحصين الاحتياليين والمواد المرجعية الأخرى. الدليل متاح من رابطة الممتحنين الاحتيال المعتمدين.
اجتياز الامتحان للحصول على شهادة كمحلل الاحتيال. يختبر الاختبار معرفتك بالنشاط المالي الاحتيالي وأساليب التحقيق ومنع الاحتيال والأبعاد القانونية للاحتيال.
