يمكن للشركات المحلية التي ترغب في توسيع عملياتها من خلال توريد منتجاتها أو بيعها في الخارج الاستفادة من العولمة لخفض التكاليف وزيادة الأسواق. بينما تحتفظ الولايات المتحدة باتفاقات تجارية مع معظم البلدان ، لا يملك مالكو الأنشطة التجارية خيارات غير محدودة. تحتفظ الحكومة الفيدرالية بقائمة من الدول التي تمنع فيها الشركات الأمريكية من ممارسة الأعمال التجارية ، وتحظر تداول سلع محددة.
قيود الخزانة
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات حكومية على الدول والأنظمة والمنظمات والشركات المستهدفة. تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للحكومة. يتمتع مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) أيضًا بسلطة إيقاف معاملات محددة أو تجميد الأصول التي تندرج تحت الولاية القضائية الأمريكية. إن غرامات عدم الامتثال كبيرة - فالجزاءات المدنية يمكن أن تصل إلى 250،000 دولار أو ضعف قيمة المعاملة الأساسية لكل انتهاك ، وتشمل العقوبات الجنائية غرامات محتملة قدرها 20 مليون دولار والسجن لمدة تصل إلى 30 سنة بسبب الانتهاكات المتعمدة.
الدول المحرمة
في وقت النشر ، كان لدى بورما وكوبا وإيران والسودان وسوريا عقوبات شاملة وضعت ضدهم من قبل الحكومة. وهذا يمنع الشركات من التجارة مع الشركات الموجودة في تلك البلدان دون تقديم طلب خطي للحصول على ترخيص محدد يمنح استثناءً. الدول الأخرى لديها عقوبات غير شاملة ، وهذا يعني أنه في حين لا يوجد محظورات واسعة على الاتفاقات الاقتصادية ، ويحظر التجارة مع الأفراد والكيانات المحددة على وجه التحديد. وتشمل هذه الدول غرب البلقان ، وبيلاروسيا ، وكوت ديفوار ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والعراق ، وليبيريا ، والأشخاص الذين يقوضون سيادة لبنان أو عملياته ومؤسساته الديمقراطية ، وليبيا ، وكوريا الشمالية ، والصومال ، وزمبابوي.
التحقق من القائمة
يحتفظ مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) بقائمة من برامج العقوبات المختلفة على موقعه الإلكتروني ، وهو أمر مفيد للشركات لتحديد ما هو محظور. كما يوفر خطًا ساخنًا يمكن للشركات الاتصال به لتحديد ما إذا كانت سوقها المقصودة متأثرة بالعقوبات. يتم تحديث قائمة البلدان والكيانات المحظورة بشكل متكرر ، وتكون الشركات مسؤولة عن الالتزام بالقيود المحدثة.
قيود المنتج
يعالج مكتب الصناعة والأمن ، وهو قسم من وزارة التجارة ، ضوابط التصدير الخاصة بمنتجات معينة. يؤثر هذا على الشركات التي تنتج منتجات وخدمات مع قيود إضافية. الشركات التي تبيع مكونات إلكترونية أو منتجات تامة الصنع ، أو مواد كيميائية ، أو معدات اتصالات أو الكترونيات ، ومواد أمن المعلومات ، هي من بين الشركات التي تحتاج إلى رقم تصنيف مراقبة تصدير محدد لكل ما تنوي تصديره. استنادًا إلى ECCN والقيود المرتبطة به ، قد يكون لدى النشاط التجاري بلدان إضافية حيث يُحظر بيع سلعها.
