الاختلاس هو نوع محدد للغاية من الاحتيال ، ومعظم الحالات تشمل أخذ المال من صاحب العمل. من الناحية القانونية ، فإن الاختلاس هو أخذ البضائع ، سواءً الأموال أو البضائع أو المعلومات ، التي أوكلت لك أو إلى رب عملك لاستخدامك أو مكسبك. إذا كنت مالكًا لنشاط تجاري ، فالإختلاس هو مشكلة خطيرة يمكن أن تلحق الضرر بالنقطة النهائية ونزاهة شركتك ؛ وإذا كنت تشك في أن أحد الموظفين يسرق منك ، فستحتاج إلى معالجة الأمر بسرعة وبحذر.
اجمع الأدلة
عندما تشك في اختلاس موظف ما ، فإن الخطوة الأولى هي جمع الأدلة لإثبات شكوكك. غالبًا ما تكون الأعمال التي تحتوي على مسك الدفاتر قذرة أهدافًا للمختلسين ؛ عندما تكون الكتب صحيحة ودقيقة ، يكون إخفاء المعاملات غير القانونية أمرًا أكثر صعوبة. تابع عن كثب الكتب وأعد نسخًا من الأوراق المتعلقة بالمعاملات المشبوهة. ابحث عن أنماط اختفاء النقود والانخفاض المفاجئ في التدفق النقدي أو خارج النفقات العادية ، مثل الزيادة الكبيرة في مشتريات التوريد المكتبية. عندما يكون لديك هذه السجلات ، يمكنك بسهولة إثبات قضيتك للاختلاس إذا اخترت المقاضاة.
طلب المشورة
الاختلاس هو اتهام خطير ، ويمكن أن يؤدي فرضك كاذبًا إلى وقوعك في مشكلة قانونية. عندما تشك بالاختلاس ، استشر محاميًا وتطبيق القانون للحصول على نصائح محددة حول كيفية المتابعة. يتم التعامل مع الاختلاس مثل أي جريمة سرقة أخرى ، ولا توجد قوانين محددة تتعلق بسرقة الموظف. ومع ذلك ، قد لا يكون لدى العديد من إدارات إنفاذ القانون المحلية الموارد اللازمة للتحقيق في جرائم ذوي الياقات البيضاء. إذا تمكنت من إثبات أن الموظف استخدم الأموال عبر خطوط الولاية ، مثل كتابة الشيكات إلى أعمال خارج الدولة ، فقد يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على استعداد للتحقيق والملاحقة القضائية. لمقاضاة الاختلاس بنجاح ، يجب أن تكون لديك قضية محكمة. وبدون دليل ثابت ، قد لا تصل القضية أبدًا إلى المحكمة أو يمكن أن تخضع لعدّة مدنية من الموظف.
رسوم الملف
على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) يقوم بأكثر من 20000 حالة اعتقال للاختلاس كل عام ، وفقًا لـ "Inc." مجلة ، وعدد قليل جدا من الشركات الصغيرة في الواقع رسوم الصحافة. غالباً ما تكون الشركات المحلية الصغيرة محرجة بسبب السرقة ولا ترغب في جعل أعمالها التجارية الخاصة عامة. ومع ذلك ، الاختلاس هو جريمة ؛ وعلى الرغم من أن القضية قد تستغرق عدة سنوات للمقاضاة في المحكمة - وقد لا تحصل على المال مطلقًا ، حتى مع أمر الاسترداد - فإن اختيار الضغط على التهم يمكن أن يرسل رسالة مفادها أنك جاد بشأن السرقة وتساعدك على الإغلاق إلى موقف صعب. على أقل تقدير ، يجب عليك طرد موظف يسرق من شركتك. مع مشورة الموارد البشرية والمحامي ، قم بإنشاء وثيقة إنهاء توضح شروط السرية والمراجع المستقبلية والرد ، إن أمكن. على سبيل المثال ، في بعض الحالات ، قد يوافق الموظف على التخلي عن راتبه النهائي أو مكافآته أو خيارات الأسهم لسدادك بسبب سرقته. لا يمكنك الحصول على هذا المال دون موافقة ، ولكن قد يوافق الموظف على هذه الشروط لتجنب المقاضاة.
وضع سياسة
في حين أنه قد يكون من الصعب منع سرقة جميع الموظفين ، من خلال إنشاء برنامج تدريبي يوضح بوضوح سياسة عدم التسامح مطلقا مع سرقة الموظف ، يمكنك ردع الاختلاس المحتملين. يجب أن تفصّل السياسة الخطوات التي ستتخذها إذا اكتشفت سرقة ، بما في ذلك مقاضاة. إن توفر هذه السياسة المكتوبة - وإعلان التفاهم الموقع من قبل الموظف - يمنحك خريطة طريق للعمل عندما تكون هناك مشكلة ويزيل بعض الجوانب العاطفية للقرار. بالإضافة إلى ذلك ، النظر في شراء بوليصة التأمين التي تحمي ضد سرقة الموظف. على أقل تقدير ، إذا حدث شيء ما ، يمكنك تقديم مطالبة واسترداد بعض تكاليف السرقة.
