يمكن بدء عمليات الاحتيال في السجل النقدي من قبل موظف غير أمين ، أو يمكن أن يلتقط الموظف النزيه تمامًا. وفي كلتا الحالتين ، فإن إجراءات منع خداع الأمانة وتزوير السجلات النقدية - ولإمساكها في حال حدوثها - هي ضوابط حيوية للأعمال.
اصطياد الحيل تسجيل النقد هو أسهل بمجرد فهم ما تبحث عنه. بعض من عمليات الاحتيال الأكثر شيوعا تسجيل النقدية التي يرتكبها الموظفون والعملاء تشمل حتى التنصت ، والتغييرات القصيرة والتغيير.
حتى التنصت
اصطياد Till Tappers
وفقا لشرطة ولاية إلينوي ، حتى التنصت هو واحد من أسهل حيل تسجيل النقدية لمنع والصيد. إلى يحول دون إنشاء قواعد أعمال لا تسمح لأصحاب الأموال بإجراء التغيير إلا أثناء عملية الشراء ، وتتطلب أن يتم تخزين الفواتير الكبيرة تحت درج النقود. قم بإسقاط النقود بشكل منتظم ، وبشكل أكثر تكرارًا خلال الأوقات المزدحمة بشكل خاص.
إلى قبض على حتى التنصت على الفضيحةلتدريب العملاء الذين لا يسألون عن التغيير فحسب ، بل قد يتظاهرون أيضًا بأنهم يتحدثون الإنجليزية بشكل سيء أو أن يكونوا صمًا كتمًا. علامة التحذير الأخرى هي العميل الذي يحمل قطعة من الملابس أو المواقع بنفسه بطريقة تجعل الزبائن القريبين من مشاهدة محاولة السرقة.
التقلبات والتغيير
عمليات تغيير الأسعار والتغيير هي عمليات احتيال مماثلة لتسجيل النقد. الفرق هو أنه مع التغيير ، يقوم الصراف بتسريب العملاء لجزء من التغيير الذي يستحقونه ، في حين أن عملية التغيير تتطلب زبونًا يجعل العديد من طلبات التغيير المربكة التي تؤدي إلى استرداد أمين الصندوق أكثر من التغيير الذي يستحقه الشخص.
للقبض على اختصار احتيالراقب لأصحاب الأموال الذين يسلمون التغيير في مبلغ مقطوع بدلاً من احتسابه. علامة تحذير أخرى هي الفواتير في مكان في درج النقود.
ا تغيير رفع الفضيحة عادة ما ينطوي على بند بأسعار منخفضة يدفع العميل مقابله فاتورة كبيرة. بعد تلقي التغيير الصحيح ، يبدأ العميل عملية الاحتيال بطلب التداول على فاتورة أكبر. غالبًا ما يكون هذا الاحتيال سهلاً للغاية ، لأنه ينطوي على معاملة ما بعد البيع.
حماية عملك
تعتبر ضوابط تسجيل النقد الداخلي وتدريب الموظفين حيوية لحماية عملك. تأكد من أن كل موظف يعرف أنك لست على دراية بحالات تسجيل النقد الشائعة فقط ، ولكن أيضًا كيف يعمل. تنفيذ ضوابط داخلية قوية. وتشمل هذه
- أدراج نقدية منفصلة لكل أمين صندوق
- إجراءات ما قبل النقل وما بعد التحويل النقدي
- قطرات نقدية متكررة
- ملاحظة في كل سجل نقدي لتذكير العملاء بطلب إيصال
